Detienen en EE.UU. a imputado por fraude bancario de firma contratista de Pemex

MÉXICO/EFE — La Fiscalía de México confirmó la captura en EE.UU. de Martín Díaz Álvarez, accionista y operador financiero de Oceanografía, una empresa contratista de la petrolera mexicana Pemex intervenida por el Gobierno por un presunto fraude a la filial mexicana de Citigroup.

Díaz fue detenido en Miami, Florida, por las autoridades de migración a petición de la Justicia mexicana, dijo el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón.

En rueda de prensa, explicó que el Gobierno pedirá el traslado inmediato de Díaz Álvarez a México, al presentar una situación migratoria irregular en Estados Unidos.

El accionista y director financiero de Oceanografía enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito de fraude al haber entregado documentación y datos falsos para obtener un crédito bancario para la firma contratista de Pemex.

Un juzgado mexicano le negó en febrero pasado un amparo, al considerar fundados los cargos en su contra.

El propietario de Oceanografía, Amado Yáñez, está en una prisión de la capital mexicana desde octubre de 2014, acusado de lavado de dinero, evasión, fraude fiscal e irregularidades en el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

A Yáñez también se le acusa de un supuesto fraude al banco Banamex, filial de Citigroup, al haber obtenido créditos por unos 380 millones de dólares con documentos apócrifos.

Oceanografía fue declarada en concurso mercantil en julio de 2014 por un tribunal mexicano, debido a que incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones a varios acreedores.

En mayo pasado un juez federal concluyó dicho concurso, después de la que la compañía suscribiera un acuerdo con el 66,8 % de sus acreedores.