Acusan a 11 personas de red de lavado de dinero a través de remesas a México
Atlanta (GA) — Once hispanos fueron acusados hoy de lavado de dinero a través del envÃo de remesas de Atlanta (Georgia) a México de millones de dólares provenientes del narcotráfico, informó la fiscalÃa federal.
“Usar a personas que envÃan dinero para ‘lavar’ el ingreso ilegal procedente de la droga es la única forma que los cárteles tienen de impulsar sus empresasâ€, declaró hoy el fiscal federal en el distrito norte de Georgia, John S. Horn.
El funcionario indicó que los cárteles mexicanos habrÃan encontrado un “medio eficaz†al recurrir a remitentes de dinero “sin escrúpulos†para enviar el dinero ilÃcito a México.
La investigación, que inició en 2014, reveló que un total de nueve personas, todos hispanos, enviaron más de 40 millones de dólares a lo largo de un periodo de cuatro años, mientras que otras dos colaboraron en las transacciones.
Las autoridades determinaron que los gerentes y empleados de una serie de negocios de remesas del área metropolitana de Atlanta, presuntamente colaboraron con los remitentes en el envÃo del dinero bajo nombres falsos a cambio de un soborno.
Autoridades indicaron que los sospechosos arrestados son Oscar Gustavo Pérez-Bernal, de 34 años; Itzayana Guadalupe Pérez-Bernal, de 24 años; Norma DomÃnguez, de 57 años; Norma Carrera, de 39 años; VÃctor Pérez, de 30 años; Merli Sandy Tejeda-Bermúdez, de 30 años; Daniel Castañeda-GarcÃa, de 31 años; Susan Fiorella Ayala-Chávez, de 30 años y Lidia Pineda-Altamarino, de 32 años.
Se encuentran prófugos de la justicia, las sospechosas Norma Eriza-Gómez, de 41 años, y Marina Eriza-Gómez, de la cual se desconoce la edad.
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